上海市公安局奉賢分局于今日上午10時宣布,對海銀財富管理有限公司(簡稱“海銀財富”)涉嫌非法集資犯罪展開正式調查。該局已針對包括韓某某、韓某、王某在內的多名嫌疑人實施了刑事強制措施。目前,警方正積極收集相關犯罪證據,并全力推動案件調查與資產追回工作,旨在最大程度地保障投資者的合法權益。此前有報道稱,海銀財富通過控制多家空殼公司,構建了一個規模超過700億元的復雜資金池。
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韓宏偉,既是海銀財富的實際控制人,也是2019年7月成立的中國貴酒集團有限公司(簡稱“中國貴酒”)的實際控制人。同時,他是上海貴酒巖石股份,股票代碼600696.SH的實控人韓嘯之父。截止11日收盤巖石股份收7.28元跌近7%。股價較21年6月高點51.66跌幅超七成。
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在2024年9月9日舉行的上海貴酒半年度網上業績說明會上,針對外界關于“海銀集團負債問題是否動用了貴酒資金”的疑問,上海貴酒明確回應稱,公司在產品、生產、供應鏈、銷售和人員以及財務核算等多個方面都實現了自主管理,并已經建立了一整套內部控制體系以確保業務流程的規范化和獨立運營。公司還強調,依據《上市公司治理準則》及相關規定,與控股股東、實際控制人及其關聯方保持了充分的獨立性,包括在人事安排、資產管理、財務管理、組織機構和業務運作等方面,確保各自獨立核算,并自行承擔各自的責任與風險。
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海銀財富,作為國內早期獲得財富管理許可的專業機構,擁有近3000名員工,提供第三方理財、理財產品研發、技術咨詢等服務。2023年12月,該機構突然宣布停止兌付所有理財產品,引發市場震動。調查顯示,海銀財富通過與五??毓珊献?,利用空殼公司和偽造項目非法募資,涉及資金上百億元。此外,該公司還涉嫌通過所謂的“偽金交所”為非法理財產品提供登記備案服務,誤導投資者。有媒體調查進一步揭示了海銀財富的操作模式:通過全國90余個城市的上百個財富中心聚集高凈值客戶,并通過數十家空殼公司構建了龐大的嵌套資金池。這些資金池的資金去向與募集說明書嚴重不符,多數底層資產被證實為虛構。地方金融管理局警告投資者,市場上存在未經批準卻聲稱提供金交所服務的“偽金交所”,這些機構風險巨大。
經過一段無序擴張后,地方金融資產交易所(金交所)已開始大規模退出。據不完全統計,截至8月30日,已有26個省級區域內的金交所宣布取消,包括貴州、湖北、四川、廣東等多個省份以及大連、廈門等城市。特別值得注意的是,北京金融資產交易所(簡稱“北金所”)在7月31日宣布,按照北京市地方金融管理局的指示,將終止所有一般金交所業務,并完成現有業務的清理工作。
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