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      “元老級”P2P平臺最新進展
      公司動態 曝光臺 財經 資管黑板報 · 2024-06-17 05:35:46
      資管黑板報消息,6月14日深圳市福田人民法院發布《(2023)粵0304刑初943號被告人盧劍良、李斌、呂劍、劉婕涉嫌犯非法吸收公眾存

      資管黑板報消息,6月14日深圳市福田人民法院發布《(2023)粵0304刑初943號被告人盧劍良、李斌、呂劍、劉婕涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案開庭公告》


      公告稱,定于2024年6月19日10時在本院第二審判庭公開開庭審理被告人盧劍良、李斌、呂劍、劉婕涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案。


      公告原文如下:


      深圳市福田區人民法院 公  告

      (2023)粵0304刑初943號


      本院定于2024年6月19日10時在本院第二審判庭公開開庭審理被告人盧劍良、李斌、呂劍、劉婕涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案。


      因現場旁聽席位有限,為保障庭審正常秩序,現將有關事項告知如下:被告人親友、集資參與人以及其他旁聽人員需要旁聽庭審的,需于6月18日18時前聯系本院,經登記確認后方可入院旁聽。


      特此公告。

      二〇二四年六月十四日

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      此前,2021年11月5日,深圳市公安局福田分局公布了“信融財富”的案件詳情:累計向119萬余名投資人非法募集207.11億元,仍有19.30億元的本金尚未兌付,涉及19286人。


      兩年多“良退”失敗


      從2021年11月5日深圳市公安局福田分局公布的情況來看,“信融財富”被定性為涉嫌非法吸收公眾存款。該平臺自2012年3月上線至停標日,累計向119萬余名投資人非法募集207.11億元,代償本金19.30億元,涉及投資人19286人。


      目前,警方已凍結涉案賬號130余個,凍結金額4100萬元,專案匯款賬戶匯款2795萬元,凍結齊某、李某等人持有的信融財富等3家涉案公司股權,查封不動產6處,調取涉案銀行賬戶和第三方支付機構賬號4400余個。

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      而在2021年年10月,深圳市福田區人民檢察院公布消息稱,“犯罪嫌疑人齊洋、李斌、呂劍、盧劍良、劉婕涉嫌非法吸收公眾存款罪一案,于近日由深圳市公安局福田分局移送我院審查起訴?!逼渲?,齊洋是“信融財富”董事長。


      在“信融財富”的官網上,已運營時間還在不停跳動,但投資人的錢卻遲遲無法兌付。

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      據了解,在2019年7月23日時,“信融財富”宣布良性清退,當時公布的信息顯示,“信融財富”有13500多名出借人,應付金額總計逾22億元,應兌付本金逾15億元。


      需要注意的是,上述2019年公布的數據與目前警方的數據有較大差異,比如當時說有15億多元本金和13500多名出借人,但在良性清退兩年后,警方公布的數據顯示,卻有19.30億元的本金尚未兌付,涉及19286人。


      也就是說,這兩年多“良退”之路徹底失敗。而根據“信融財富”最新的兌付公告,2021年3月31日是“信融財富”開展清退工作的第一個財務年度(第四季度)。按照清退方案的要求,第一年需要完成20%的兌付任務,這一季度兌付比例為12.1%(從2020年6月30日至今累計完成20%)。


      此外,天眼查數據顯示,“信融財富”董事長齊洋是最大股東,持股比例將近90%。

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      多次討債無果


      “信融財富”的所謂良性清退之路可謂一波三折。在其最新的兌付公告中曾表示:“2020年對于信融財富清退組來說是艱難的一年,先是疫情影響,又因政策原因導致已起訴或在執行案件一拖再拖,新訴案件立案難、判決慢、執行差,直接導致原計劃用于兌付的催收資金未能按計劃準時到賬,原本計劃隨到隨兌的方案流產?!?/span>


      來源:資管黑板報綜合


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