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      國通信托因13項違規問題被罰585萬元!21位負責人同時被罰
      實時觀察 財經 公司動態 金融虎網 · 2024-06-17 08:08:14
      近日,國家金融監督管理總局湖北監管局發布行政處罰信息公開表。處罰信息顯示,國通信托有限責任公司因13項違規問題被罰款585萬元。

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      金融虎訊 6月17日消息,近日,國家金融監督管理總局湖北監管局發布行政處罰信息公開表。處罰信息顯示,國通信托有限責任公司因13項違規問題被罰款585萬元。


      具體來來看,違法違規事實為:風險底數不實,掩蓋表外風險資產,少計表內不良資產;虛假壓降融資類信托;投后管理不盡職,導致信托資金違規流入禁止性領域;違規開展政信業務;違規匯集員工及其親屬資金設立虛假家族信托;虛設財產權信托彌補其他項目收益;違規開展通道業務;項目發行中未充分向投資者揭示項目風險;違規通過非金融機構代銷信托產品;虛增房地產類信托規模規避監管;違規兌付超額收益;風險項目中對投資者進行違規兌付;資金池業務經營管理不審慎。


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      處罰依據為:《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條及相關審慎經營規則。


      同時,時任國通信托副總裁曹陽,對公司項目發行中未充分向投資者揭示項目風險行為負有責任,收到警告并罰款30萬元。


      時任國通信托總裁助理鄒曉磊,對公司投后管理不盡職,導致信托資金違規流入禁止性領域、違規開展政信業務、項目發行中未充分向投資者揭示項目風險行為負有責任,收到警告并罰款6萬元。


      時任國通信托華北大區區域負責人、兼任信托業務二部及信托業務四部負責人張鵬,對公司虛假壓降融資類信托、項目發行中未充分向投資者揭示項目風險行為負有責任,收到警告并罰款10萬元。


      此外,時任副總裁謝從斌及岳建強、時任北京信托業務一部部門副總經理(主持工作)張晉、時任重慶信托業務部負責人隆麗麗、時任華東大區區域負責人,兼任上海信托業務一部、房地產金融部部門負責人吳婷、時任南京業務部信托業務總監(主持工作)趙競超、時任信托業務八部高級經理唐甜郭蜜、時任財富管理中心資深理財師楊思源、時任信托業務八部部門總監(主持工作)鄧年文、時任財富管理中心部門總經理鄒小華、時任信托業務五部部門總經理熊作成、時任信托業務三部信托經理喻龍、時任信托業務四部信托高級經理林小龍、時任信托業務四部總經理吳宏亮、時任信托業務四部信托高級經理張岳、時任信托業務七部部門副總經理(主持工作)林玉昂、時任上海信托業務一部信托經理王琳琳、時任信托業務八部部門總經理吳法洲,均收到警告。


      公開資料顯示,其是銀監會2010年1月批準重組成立的非銀行金融機構。公司控股股東為武漢金控,注冊資本41.58億元,累計發行2199個信托項目。其官網披露的2023年年報顯示,國通信托的股東構成為武漢金控持股75.00%,東亞銀行持股 15.38%,新方正控股發展有限責任公司持股 9.62%。


      據此前了解,今年1月,英洛華(000795)對外發布公告稱,公司全資子公司浙江聯宜電機有限公司(以下簡稱“聯宜電機”)投資1.2億購買理財產品“國通信托·天瑜四號單一資金信托”,該產品受托方為國通信托有限責任公司(以下簡稱“國通信托”),到期日2024年1月17日。但截止公告日,累計僅收回436.92萬元。


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