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      黑龍江多地財政局公開征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索
      公司動態 曝光臺 監管 藍鯨財經 · 2024-06-17 03:26:39
      近日,黑龍江省多市縣財政局發布公告,征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索。據不完全統計,今年年內,黑龍江省內有齊齊哈爾市富拉爾基區、龍沙區、梅里斯區、富??h、甘南縣、訥河市、雞西市等多地財政局或處非辦發布有關征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索的通告。

      來源:藍鯨新聞


      6月14日訊 (記者 張書維)近日,黑龍江省多市縣財政局發布公告,征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索。


      根據藍鯨新聞記者不完全統計,今年年內,黑龍江省內有齊齊哈爾市富拉爾基區、龍沙區、梅里斯區、富??h、甘南縣、訥河市、雞西市等多地財政局或處非辦發布有關征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索的通告。


      舉例來看,根據黑龍江省雞西市處非辦發布的《關于征集“金融放貸”領域涉黑涉惡線索的通告》,為有效打擊防范雞西市金融放貸行業違法犯罪,消除黑惡勢力滋生土壤,依法保護人民群眾合法權益,維護全市經濟社會和諧穩定,現向全社會公開征集“金融放貸”領域突出問題線索。


      其中,雞西市財政局負責受理黑龍江省金融管理局批準設立的小額貸款公司違法高利放貸、暴力催收等涉黑涉惡線索舉報。中國人民銀行雞西市分行負責受理涉黑涉惡可疑交易線索舉報。


      國家金融監督管理總局雞西監管分局負責受理銀行保險機構變相吸儲、高利放貸;銀行保險機構從業人員內外勾結銷售未按規定登記備案理財產品或有組織的保險詐騙;銀行保險機構從業人員內外勾結套取信貸資金再高利轉貸;利用銀行保險從業身份為非法“金融放貸”行為增信、宣傳或提供便利;銀行保險機構從業人員為“套路貸”、“高利貸”等涉黑涉惡人員或組織提供業務支持和服務等線索舉報。


      同時,公告中向廣大群眾提示,要選擇合規渠道通過正規金融機構進行信貸融資。


      據了解,除黑龍江外,此前其他省多地也發布發布過類似通告,例如江西省萍鄉市、撫州市、寧夏回族自治區吳忠市利通區等,均在轄區范圍內征集金融放貸領域涉“套路貸”、非法催債、高利轉貸等相關非法金融活動線索。


      金融領域一直是涉黑涉惡犯罪的高發區,包括高利轉貸、套路貸、校園貸、暴力催收、非法集資、利用黑惡勢力擾亂社會經濟秩序等多種犯罪形式,嚴重損害金融市場的健康發展,并給社會帶來極大的危害。


      近年來,有關部門多次出臺相關金融監管政策并配合行動打擊類似違法行為,包括重點部署打擊金融房貸領域涉黑問題、規范金融貸款催收行為等。


      4月2日,最高人民檢察院發布消息,重點打擊懲治非法高利放貸等涉黑惡勢力。其表示,最高檢掃黑除惡斗爭領導小組從7個方面對2024年檢察機關常態化開展掃黑除惡斗爭工作作出具體部署,對不斷提高掃黑除惡的法治化、規范化、專業化水平提出明確要求。


      最高檢掃黑除惡斗爭領導小組辦公室負責人指出,要聚焦金融放貸、工程建設、市場流通等經濟領域,重點打擊懲治侵犯民營企業合法權益的非法高利放貸、惡意阻工、插手企業經濟糾紛等涉黑惡勢力等,維護公平公正的經濟秩序。


      除此之外,最高檢還要求各地檢察機關加強線索發現核查以及風險排查,對黑惡組織慣常實施的犯罪的警情、線索、案件,重點審查、串并分析、建模深挖,及時發現掌握“亂生惡”的動向、“惡變黑”的線索、信號。


      此外,為了規范互聯網金融行業的貸后催收行為,5月15日,中國互聯網金融協會發布《互聯網金融貸后催收業務指引》,對商業銀行、消費金融公司、小額貸款公司、汽車金融公司等從事放貸業務的機構自行開展或委托第三方催收機構開展個人網絡消費信貸貸后催收業務進行規范。


      其中明確提及,金融機構和第三方催收機構不應向聯系人催收、催收作業不應在每日22:00至次日8:00催收、金融機構和第三方催收機構應對催收全過程進行記錄、同一金融機構和其合作的第三方催收機構對單一債務人撥通電話頻次每日合計不應超過3次等規定,即嚴格把控金融放貸催收方式與力度,明令禁止暴力催收行為、有組織的黑灰產嚴重干擾正常催收工作等行為。



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