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      PingPong旗下支付公司被罰沒超4400萬元!因違反機構管理規定等8項違法行為
      實時觀察 財經 監管 支付行業 公司動態 金融虎網 · 2024-06-03 03:25:48
      近日,人民銀行行政處罰公示信息表顯示,浙江航天電子信息產業有限公司(以下簡稱“浙江航天電子”)因8項業務違法,被人民銀行予以警告,并沒收違法所得1596.31萬元,罰款2825.31萬元,合計罰沒金額達到4421.62萬元。

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      金融虎訊 6月3日消息,近日,人民銀行行政處罰公示信息表顯示,浙江航天電子信息產業有限公司(以下簡稱“浙江航天電子”)因8項業務違法,被人民銀行予以警告,并沒收違法所得1596.31萬元,罰款2825.31萬元,合計罰沒金額達到4421.62萬元。


      具體來看,涉及的違法行為類型包括為:違反機構管理規定;違反商戶管理規定;違反清算管理規定;違反賬戶管理規定;未按規定履行客戶身份識別義務;未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。


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      同時,時任浙江航天電子信息產業有限公司總經理助理的牟某燕,因對公司未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,未按規定報送可疑交易報告,與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶4項違法行為負有責任,被罰款11.5萬元。


      時任浙江航天電子信息產業有限公司商務部總監的張某權,對公司違反機構管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反賬戶管理規定4項違法行為負有責任,被警告并罰款30萬元。


      公開資料顯示,浙江航天電子信息產業有限公司是一家第三方持牌支付機構,于2012年獲得支付業務許可證,業務范圍包括預付卡發行與受理(浙江?。?、互聯網支付(全國)。2021年,PingPong通過股權收購的方式,間接持有浙江航天電子信息產業有限公司51%股權,從而曲線獲得國內支付牌照。


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