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      一理財平臺副總裁、財務、行政等多位高管被抓
      公司動態 曝光臺 財經 資管黑板報 · 2024-05-22 01:09:41
      近日,有投資者爆料,中城投控股集團多個高管被采取刑事措施,包括副總裁LN、財務負責人網JQ、行政負責人CY等。

      近日,有投資者爆料,中城投控股集團多個高管被采取刑事措施,包括副總裁LN、財務負責人網JQ、行政負責人CY等。


      暴雷之初,中城投曾出臺過兌付方案,但是第二筆就未能完成兌付。


      2023年5月,認證主體為“深圳市公安局經濟犯罪偵查局”的公號“深圳經偵”小程序“投資人信息登記”板塊中,在平臺選擇的列表中,就已經出現“中城投控股集團(深圳)有限公司”,也就是說中城投的受害者可以進行信息登記。


      截至目前,已有多地發布公告,對中城投涉非法集資發布公告,提示投資者帶著身份證、投資合同、轉賬記錄憑證等,到當地防非處非部門登記。


      暴雷之前,中城投控股自稱“控股股東為大型國企旗下成員”,但卻是一家妥妥的“假國企”,其多次找國資股東掛靠,但股東又被公示為假國企。


      中城投總裁為張之謙,曾擔任P2P平臺琥珀金服總裁。在爆雷之前,中城投曾變更股東為宜辰控股,張之謙兼任宜辰控股總裁。


      知情人士透露,中城投的實控人是原來拉拉財富的實控人,叫徐強。


      拉拉財富是中鐵中基系P2P,于2017年暴雷,未兌付金額在2-3億,中鐵中基是知名“偽國企”,曾涉多起集資詐騙,被警方查處。


      假冒國企早已是一個普遍現象


      事實上,假冒國企早已是一個普遍現象。除了“真國企的假員工”,更難被發現的是“假國企的真員工”。


      截至2023年4月,國資委累計公布的假冒國企名單就有823家企業?;诖?,我們試圖回答:這些企業到底是如何一步步突破審核、包裝自己、誆騙到所有人的呢?它們的背后又隱藏著怎樣的風險?

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      如何讓人相信自己是一家國企?


      要偽裝成為一家國企,最先需要在名字上讓人信服。


      對公布的823家假冒國企的名稱進行分析,可以發現這些企業最喜歡以“中”字為名。


      要么直接以“中國”開頭,要么取名為“中x”或“國x”,比如“中建”“中鐵”“中工”“國儲”“國創”“國電”。同時,企業名稱中間的修飾詞部分最喜歡提及“科技”“能源”“投資”等,后綴往往叫“有限公司”“集團”“分公司”,給人一種“高大上”的錯覺,十分具有迷惑性。


      不只是名字,假冒國企在行業的選擇上也頗有“心機”。在823家假國企中,最多的行業是建筑、科技以及能源,這些都是普遍意義上國企的涉足范圍。比如電力、熱力等能源行業是涉及國家安全的領域。而科技推廣和應用服務業普遍涉及新能源技術開發,是經濟的重要增長點之一。


      不止于此,如果往下細究,可以看到這些假冒國企在注冊資本和資質上,看上去都很“靠譜”。在體現公司承擔風險能力的注冊資本方面,有超過六成企業的注冊資本在5000萬元及以上。而根據天眼查對于企業的分類,5000萬元及以上已經是大型,甚至是超大型企業了。更有部分假冒國企,手握國家級和省級的建筑業資質和勘察資質。


      名字靠譜、注冊資本龐大、資質健全,要分辨假冒國企并不容易。



      來源:資管黑板報、財富預警


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