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      天津市公安:正推進藍天格銳非法集資案各項追逃追贓工作
      財經 曝光臺 公司動態 資管黑板報 · 2024-05-17 02:27:12
      ?5月16日消息,天津市公安局河東分局發布案情通報稱,其對天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來,通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報,開展全球緝捕,并通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。


      5月16日消息,天津市公安局河東分局發布案情通報稱,其對天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查以來,通過國際刑警組織對主要犯罪嫌疑人錢志敏發布紅色通報,開展全球緝捕,并通過國際執法合作渠道持續同英國等國家相關執法部門開展國際追逃追贓協作。同時提示集資參與用戶配合依法辦案,通過合法途徑表達訴求。


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      此前消息,英國6萬枚比特幣洗錢案、天津藍天格銳430億元非法集資案主犯錢志敏(曾化名 Yadi Zhang)中國在逃7年、英國在逃4年后,近日在英國歸案。她的助理、英國洗錢案共犯溫儉,此前已被捕受審,計劃于倫敦當地時間5月10日宣判。


      溫簡的辯護律師馬克·哈里斯(Mark Harries)告知,由于法官事務繁忙,英國法院已將原定于5月10日對溫簡的最終宣判推遲到了5月24日。


      針對查獲的6.1萬枚比特幣贓款,英國皇家檢察署已向高等法院提起民事追償程序,以確定是否有其他合法權利人存在,一旦這些資產被正式沒收,將按照規定,一半歸英國警方所有,另一半則劃歸英國內政部。


      藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案情況


      藍天格銳是2017年被中國警方查處的一起非法吸收公眾存款案。警方通報稱,涉案資金達430億元,12.6萬投資者卷入其中,遍及31個省、市、自治區。藍天格銳2014年在天津成立,公司打著環保開發、智能養老、比特幣挖礦等口號,以零風險、高額反息為誘餌,通過開展產品推介會、發展經紀人、開課培訓等方式,與公眾簽訂投資協議,吸收社會資金。

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      錢志敏(花花)照片。圖源:受訪者供圖


      一份判決書顯示,2014年4月至2017年8月,藍天格銳非法吸收錢款共計約402億元,均由錢志敏控制支配。其中,341.18億余元用于向12.8萬名集資參與人返款,3.367億余元用于公司日常支出及項目運營,其余錢款用于購買房產、珠寶、汽車等。2015年至2017年,錢志敏個人購買了331件翡翠鉆石等珠寶,總價約為1.67億余元。錢志敏還與合作伙伴任江濤先后出資121.5萬元,用于三世佛像貼金和多尊法器的鑄造。 


      2017年4月,最高人民法院等14個國家機關召開處置非法集資部際聯席會議表示,要把防控金融風險提高到更加重要的位置;同年9月4日,央行等七部委發布關于防范代幣發行融資風險的公告,叫停境內所有ICO(首次發行虛擬貨幣)。


      2017年7月,藍天格銳以財務系統升級為由停止返利,隨后又發公告稱,因為金融整頓暫停業務。7月下旬,藍天格銳徹底“暴雷”。7月27日,天津警方查封藍天格銳。但此時實控人錢志敏早已借助假護照逃出了國外,最終于英國在助理溫簡的協助下開始將非法所得進行大宗消費。


      2017年12月27日,天津警方發布通報稱,對藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。


      一份判決書顯示,在“暴雷”的前6個月,2017年2月,錢志敏提出讓戀人趙麟鋒幫她偷越國境。后在趙麟鋒的幫助下,錢志敏越境出逃。另一人在轉移錢志敏未能帶走的箱子時被抓獲,公安機關從扣押的箱子里及錢志敏出境前的租住處收繳了足金飾品、珠寶玉石鑲嵌類首飾、金條、玉器及現金人民幣等物。另外,錢志敏在趙麟鋒的公司購買沉香、古董、玉器等貴重物品花費共計1000萬元左右。


      2021年9月13日,任江濤和黃亞芳因犯非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑10年和5年。但“頭目”錢志敏始終未被捉獲歸案。


      多名已經收到清退款的投資者透露,清退小組在2023年5月退回了被騙資金的8%;同年10月又退回了5%。據悉,藍天格銳430億元的非法集資案中,目前警方追繳回來的資金為28億,僅占集資總額的6.5%。


      13萬名中國受害者有權獲得賠付


      復旦大學國際金融學院金融學教授、中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新近日向中國媒體表示,中國政府、司法機關和警方不會坐視不管,有權利就此案進行追討追贓,英方理應配合和支援,因為雙方都是金融行動特別工作組(FATF)的成員,必須遵守共同規則。


      贓款分割是國際通行的做法,此案中,英方為破獲此案投入了相應的司法執法資源,獲得必要補償可理解和接受,但也需要控制在合理的范疇,因此,此案需要通過中英雙方的外交協調,司法和警務合作來實現國際法框架下的雙贏,方能使得中國境內的13 萬受害者最大限度降低損失成為可能。


      嚴立新認為,此案的處理相當棘手,因為在虛擬貨幣的查封、凍結、扣押和處置方面,面臨許多難以下手甚至無從下手之難,這是一個全球難題,主要有四大難題待解:


      1. 權屬認定困難:虛擬資產的賬戶并非實名制,具有匿名性、分散性和無形性,權屬難以清晰,這給查封、凍結等執法行為帶來障礙;


      2. 價值評估標準缺失:虛擬資產沒有統一的定價機制,價格波動大,評估和處置難度高;


      3. 技術手段滯后:執法部門對虛擬資產的運行機制了解不足,缺乏有效的技術手段進行取證、追蹤和控制;


      4. 國際協調困難:虛擬貨幣的跨境流動需要各國監管部門的密切合作,但由于利益訴求和監管標準甚至相關法律法規都不一致,國際協調難度極大。


      嚴立新呼吁,由于案件所涉受害者眾多,危害極大,影響惡劣,中國應盡快完善涉及虛擬貨幣“查凍扣處”的相關法律法規,形成監管和執法共識,加強國際合作,采取趨同一致的措施,打擊利用虛擬資產進行洗錢等犯罪,是當下各方的必須和急需。



      來源:資管黑板報綜合


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