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      “承興系”300億供應鏈金融詐騙案最新進展
      公司動態 曝光臺 財經 資管黑板報 · 2024-05-09 00:50:50
      2024年5月6日,上海金融法院于近日對兩宗民事案件作出一審判決。



      2024年5月6日,上海金融法院于近日對兩宗民事案件作出一審判決。結果是京東均無需承擔賠償責任,“承興系”的相關公司廣東中誠實業控股有限公司、廣東承興控股集團有限公司被判向上海歌斐支付34.1億元,向自言汽車支付8500萬元?!俺信d系”公司還需承擔300萬律師費、財產保全擔保費以及1700多萬案件受理費。同日,諾亞控股(06686.HK)發布的公告也公布了上海歌斐作為原告的案件相關判決結果。



      2023年11月24日,上海金融法院再次開庭審理諾亞財富旗下上海歌斐資產管理有限公司和上海自言汽車租賃服務有限公司訴京東、“承興系”公司及蘇州晟雋等公司保理合同糾紛案。


      羅靜及其所創建的“承興系”制造的合同詐騙案件,羅靜是何許人也?


      作為“承興系”創始人,羅靜曾被譽為“商界花木蘭”。公開資料顯示,1996年,羅靜在香港成立承興國際集團,2006年成立廣州承興營銷管理有限公司,隨后在北京、上海、深圳等地成立了分公司。隨后,野心勃勃的羅靜多次收購、借殼上市公司,先后進軍娛樂、大健康及人工智能等行業。


      2015年,羅靜先后以5.35億港元 (約合人民幣4.5億元) 和2050萬新幣(約合人民幣1億元)收購香港主板上市公司承興國際控股(后更名為美好發展,2662.HK)和新加坡主板上市公司Jacks International(后更名為承興大健康)。2017年,羅靜又以15.02億元收購A股上市公司博信股份(600083.SH)的6530萬股股份。


      在羅靜瘋狂收購的同時,承興系公司其實已經出現危機。刑事判決書顯示,2015年左右,承興系公司的銀行貸款被收緊,融資成本提高。為了避免資金鏈斷裂造成崩盤,承興系公司鋌而走險偽造印章、制作假合同、讓員工冒充其他公司員工等,不斷騙得資金并加大融資規模,絕大部分資金被借新還舊、拆東補西,融資缺口日益擴大,從延期歸還到無法歸還,直至案發。


      由于涉及多家金融機構和公司,“羅靜案”曾引起廣泛討論。最引人關注的是,羅靜是如何穿透層層把關“騙到”300億元?


      羅靜案的一審判決書顯示,最早從2016年開始,羅靜就玩起了“龐氏騙局”,先后從歌斐公司、湘財證券、云南信托等多家機構融資。到2019年,諾亞財富爆出35億踩雷“承興系”詐騙案,一時轟動資本市場。隨著案件滾雪球式的發酵,涉及300億巨款的“承興系”詐騙案在2022年被上海市第二中級人民法院(下稱“上海二中院”)作出一審判決,認定羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判無期徒刑。


      判決還認定,京東、蘇寧等公司及員工對承興系詐騙行為均不知情,相關合作合同、印章、材料均系偽造。此外,諾亞融資工作人員方建華收受承興系賄賂200余萬元,在業務對接、回訪盡調等方面為承興公司造假提供了便利。然而,作為“承興系”詐騙案受害方的京東,卻意外被卷入成為共同被告之一。


      仿佛碟中諜:


      在“羅靜案”中,有頗多戲劇性情節,引發質疑的是,投資機構盡調時為何不能識穿騙局?整個事件中,彼時在諾亞財富任職的“內鬼”方建華則起到了重要作用。


      根據上述刑事判決書,羅靜和羅嵐指示安排員工在京東公司、蘇寧公司辦公場所,以偽造的工牌冒充兩家公司員工對接訪談、交接資料及面簽合同;向投資機構展示虛假的京東公司網頁、提供虛假的貿易數據及購銷合同等資料;攔截投資機構寄給京東公司、蘇寧公司的債權轉讓材料快遞,在材料上加蓋虛假的印章后回寄給投資機構;開設賬戶仿冒京東公司賬戶回款等,致使多個投資機構對應收賬款及債權轉讓信以為真,并按照合同給付錢款。


      刑事判決書亦披露了諾亞財富到京東公司盡調的細節,2018年6月,諾亞財富方建華等人赴京東公司訪談時,由承興系員工提供了訪客碼,由京東公司員工崔穎接待。


      此外,2019年4月,在京東C座二樓過道,方建華和安徽眾信員工訪談了崔穎,事后才得知崔穎系承興系員工劉豪假冒。根據刑事判決書,京東公司總部大廈郵件收發流程顯示,京東公司的C座二樓是文件快遞收取處,進入京東公司要經過預約。


      盡調一行人中,諾亞財富方建華受賄成為了“內鬼”。據刑事判決書,2016年9月起,在騙取上海歌斐錢款過程中,經羅靜批準,由羅嵐多次給予諾亞公司旗下諾亞基金負責與承興系公司聯系業務的工作人員方建華共計300余萬港元,折合人民幣200余萬元。


      另據媒體報道,在“羅靜案”案發時,方建華就已到上海公安局楊浦分局投案自首。2021年3月,上海楊浦區人民法院作出一審判決,方建華犯非國家人員受賄罪,判處有期徒刑3年,罰金10萬元。


      上海金融法院最新判決


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        2024年5月6日,上海金融法院于近日對兩宗民事案件作出一審判決。結果是京東均無需承擔賠償責任,“承興系”的相關公司廣東中誠實業控股有限公司、廣東承興控股集團有限公司被判向上海歌斐支付34.1億元,向自言汽車支付8500萬元?!俺信d系”公司還需承擔300萬律師費、財產保全擔保費以及1700多萬案件受理費。同日,諾亞控股(06686.HK)發布的公告也公布了上海歌斐作為原告的案件相關判決結果。但諾亞控股在公告中將與京東有關的判決結果進行了模糊處理,描述為“上海歌斐針對共同被告人提出的其他索償被上海金融法院駁回”,并未具體指出京東的名字。


      諾亞控股公告如下:


      自愿公告 - 法律訴訟的最新情況

      自愿公告 法律訴訟的最新情況 


      本公告由諾亞控股私人財富資產管理有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自愿作出,以使本公司股東及有意投資者知悉本公司的最新業務消息。 


      本公司今日提供針對承興國際控股有限公司及其一家聯屬公司(統稱「承興」)的法律訴訟的最新情況,內容有關上海歌斐資產管理有限公司(「上海歌斐」)管理的若干債權基金(「承興債權基金」)。承興債權基金投資于供應鏈應收賬款(「承興應收賬款」),涉及承興向買家(「買家」)銷售電腦、消費電子及通訊產品。 


      正如本公司此前于2024年1月12日、2022年11月1日、6月21日、6日29日及7月6日及2020年8月25日在其新聞稿及╱或公告中所披露,本公司已就承興關于承興應收賬款進行的欺詐活動涉入若干法律訴訟。 


      于2019年7月,上海歌斐于上海金融法院對承興及買家(統稱「共同被告人」)提起民事訴訟,要求上海金融法院強制共同被告人履行有關承興債權基金項下承興應收賬款未償還金額的付款責任,該款項因承興進行欺詐活動而出現還款違約(「承興民事案件」)。 


      于2024年5月6日,本公司收到承興民事案件判決,于該判決中,上海金融法院支持了上海歌斐對于承興的訴訟主張。該判決判令承興向上海歌斐支付承興應收賬款的未償還金額人民幣34億元;及上海歌斐產生的相關法律費用及開支人民幣3.6百萬元。此外,承興還被判令承擔上海金融法院產生的費用及開支人民幣17.1百萬元。上海歌斐針對共同被告人提出的其他索償被上海金融法院駁回。

      上海金融法院的判決將于上訴期結束后生效。本公司將繼續密切監察及評估與承興有關的法律程序的任何未來發展,并適時知會投資者任何更新資料(如適用)。本公司亦將繼續采取最佳行動,在法律允許的最大范圍內推動該判決的執行,并保障承興債權基金投資者的利益


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      諾亞控股業務介紹:諾亞(中國)控股有限公司是中國一家專注于高凈值個人與企業全球財富投資和資產配置服務的財富管理服務提供商。該公司主要從事三個主營業務:財富管理、資產管理和互聯網金融。該公司還為中國客戶提供互聯網金融服務。該公司直接服務于中國高凈值人群。該公司擁有超過130個分支辦公室和約1,100個客戶關係經理,該公司主要在中國高凈值人口聚集地開展業務,包括長三角、珠三角、環渤海和其他地區。該公司的產品主要包括場外交易(OTC)財富管理與OTC資產管理產品,共同基金產品,和旨在滿足中國高凈值人需求的資產管理計劃



      來源:資管黑板報綜合


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