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      一日內7名銀行人被終身禁業!涉工行、農行等,多人因違法發放貸款罪被判刑
      公司動態 曝光臺 財經 銀行 新浪金融研究院 · 2023-10-26 10:47:26
      一日之內,7名銀行人被終身禁業!

      一日之內,7名銀行人被終身禁業!


      國家金融監督管理總局網站顯示,石河子監管分局于10月17日連續開出7張罰單,7名銀行人被終身禁止從事銀行業,分別來自工商銀行、農業銀行、烏魯木齊銀行、新疆石河子農村合作銀行以及石河子國民村鎮銀行。


      其中,上述禁業者中有5名均是對違法違規發放貸款事項負有責任,另外1名對違法違規事項負有責任,1名對未按規定辦理柜面業務、參與詐騙導致客戶資金被轉支事項負有責任。


      7名銀行人被終身禁業,

      多涉及違法放貸案件

      上述7張終身禁業相關罰單分別涉及多家銀行的7名銀行人,包括工商銀行、農業銀行、烏魯木齊銀行、新疆石河子農村合作銀行以及石河子國民村鎮銀行。


      具體來看,國家金融監督管理總局石河子監管分局發布的行政處罰信息公開表顯示,時任工商銀行石河子分行小企業經營中心客戶經理張軍建對該分行違法違規發放貸款事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作;同樣地,張漢文對該行違法違規發放貸款事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作。


      時任農業銀行石河子下野地兵團支行下屬小拐鎮支行行長趙利對該支行違法違規發放貸款事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作。


      時任新疆石河子農村合作銀行誠信分理處主任李文新對該行違法違規發放貸款事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作;同時,時任新疆石河子農村合作銀行下野地支行行長劉旺盛對該支行違法違規發放貸款事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作。


      烏魯木齊銀行石河子分行綜合管理部會計督導崗(會計檢查輔導崗)丁韋伊對該分行未按規定辦理柜面業務、參與詐騙導致客戶資金被轉支事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作。


      時任石河子國民村鎮銀行北野支行客戶經理呂大建對該支行違法違規事項負有責任,被禁止終身從事銀行業工作。


      多人因違法發放貸款罪被判刑,

      一人違法向102人放貸7354萬


      在上述7名被禁業的銀行人中,有5名對違法違規發放貸款事項負有責任,部分相關案件已在中國裁判文書網上披露。


      比如,據裁判文書網此前披露的一份二審刑事裁定書顯示,趙利因涉嫌犯違法發放貸款罪、受賄罪,于2018年3月20日被下野地墾區公安局刑事拘留,同年4月11日被依法逮捕。


      此份刑事裁定書顯示,趙利在任農業銀行石河子下野地兵團支行小拐鎮支行行長期間,違法發放貸款595萬元。貸款發放后,趙利不按相關規定對借貸人借貸的資金按照合同約定進行檢查、監督,對借款人資金使用情況不追蹤落實,給銀行造成經濟損失。


      除此之外,2014年7月底,趙利在向姜某某關系人發放貸款前,收受姜某某xx品牌普通客車一輛;同年10月,趙利又授意姜某某為該車進行燃氣改裝,加裝80型普通氣罐一個。


      2015年6月,因擔心收受賄賂及違法發放貸款事情敗露,趙利將該車歸還給姜某某。經鑒定,上述xx品牌普通客車案發時價值5萬元整,前述行為已構成受賄罪。


      最終,趙利犯違法發放貸款罪,判處有期徒刑二年零六個月,并處罰金人民幣4萬元;犯受賄罪,判處有期徒刑九個月,并處罰金人民幣10萬元;合并執行有期徒刑3年,并處罰金人民幣14萬元。值得注意的是,二審駁回了趙利的上訴,維持原判。


      除了趙利,劉旺盛亦因涉嫌犯違法發放貸款罪,于2015年7月18日被石河子市公安局刑事拘留,同年8月18日被依法逮捕。


      裁判文書網顯示,經法院查明,2012年1月至2015年4月,劉旺盛在擔任石河子市農村合作銀行下野地支行行長、杜某某在擔任該支行信貸員期間,在審查102名借款人貸款手續時,對借款人提交的土地承包合同、財產狀況、償還能力、保證人的情況等貸款手續未進行嚴格審查,對借款的真實性、合法性、安全性、盈利性、準確性、完整性未進行調查,指使銀行工作人員填寫借款申請書內容,未執行面簽制度,不召開審貸小組會議研究就簽字上報貸款申請,共計違法發放102人貸款,合計7354萬元。


      最終,劉旺盛犯違法發放貸款罪,被判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣十萬元。


      伙同他人騙取被害人信任,

      一銀行人因詐騙罪被判10年


      除了違法發放貸款罪外,上述7人中的呂大建因犯詐騙罪,被判處有期徒刑十年,并處罰金二十萬元。


      裁判文書網顯示,2015年11月至2016年4月,呂大建擔任石河子國民村鎮銀行北野支行客戶經理期間,伙同朱某某、孫某某,以其信貸部經理的身份騙取被害人信任,承諾以三戶聯保等形式辦理15萬元至20萬元不等的貸款,但每人卻收取5000元至1萬元好處費。


      期間,朱某某、孫某某負責在某賓館等地聯系需要辦理貸款的被害人,孫某某用事先準備好的假合同,填上虛假的內容并用偽造的公章在貸款資料上加蓋公章,收集被害人貸款資料及好處費后,由朱某某、孫某某再給被害人出具收條或借條,再由朱某某將需要辦理貸款的被害人信息發送給呂大建。


      呂大建在銀行負責收取資料并讓被害人簽字,后將所有貸款資料堆放在銀行職工宿舍,并未辦理貸款。據該文書顯示,其先后詐騙沙灣縣、石河子市及周邊團場居民94人,詐騙數額為575900元。


      案發后,呂大建、朱某某退還了部分被害人的經濟損失416500元,尚有159400元未退還被害人。


      另外,法院還查明,石河子國民村鎮北野支行放貸額度為20萬以內,審查崗審核后,支行行長審批后方可發放。超過貸款額度20萬以上者,需報總行審批。而呂大建在北野支行擔任客戶經理,其職責是負責收集審核客戶資料、貸款調查,無自主放貸權利。



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